CZŁONKOWIE WARMIŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Zarząd Warmińskiego Banku Spółdzielczego, zwanego dalej „Bankiem”, zgodnie z § 20 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 2) Statutu Banku, uprzejmie zawiadamia o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli.

Termin : 01 czerwca 2021 roku (wtorek) o godzinie 9:00 (w pierwszym terminie) i o 9:15 (w drugim terminie).

Miejsce : Ochotnicza Straż Pożarna w Jonkowie, ul. Lipowa 2, 11-042 Jonkowo.

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok, protokoły z obrad ostatniego Zebrania Przedstawicieli i Zebrań Grup Członkowskich, dostępne są do wglądu w siedzibie Banku w Jonkowie, Pl. 650-lecia Jonkowa 12.

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli: 

• Otwarcie obrad.
• Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza i dwóch członków Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
• Stwierdzenie ważności Zebrania Przedstawicieli oraz zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
• Przyjęcie porządku obrad.
• Wybory:
  • Komisji Skrutacyjnej
  • Komisji Uchwał i Wniosków.
• Przyjęcie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli w dniu 10.07.2020 roku.
• Przedstawienie sprawozdania z działalności Warmińskiego Banku Spółdzielczego w 2020 roku, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania uchwał, podjętych przez ostatnie Zebranie Przedstawicieli.
• Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku wraz z :
  • raportem z oceny stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,
  • raportem z oceny funkcjonowania „Polityki wynagradzania członków organu nadzorującego     i organu zarządzającego, a także osób pełniących kluczowe funkcje w Warmińskim Banku Spółdzielczym” .
• Dyskusja nad sprawozdaniami i informacjami Rady Nadzorczej i Zarządu.
• Przedstawienie postulatów i wniosków, wysuniętych przez poszczególne Zebrania Grup Członkowskich w 2021 roku.
• Przedstawienie i podjęcie uchwał w sprawach:
• zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok,
• zatwierdzenia sprawozdania z działalności Warmińskiego Banku Spółdzielczego w 2020 roku,
• zatwierdzenia sprawozdania finansowego Warmińskiego Banku Spółdzielczego za 2020 rok,
• podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok,
• udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku za 2020 rok,
• udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2020 rok,
• wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
• Przedstawienie projektu oraz dyskusja nad projektem i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Warmińskiego Banku Spółdzielczego, pozytywnie zaopiniowanym przez KNF.
• Wolne wnioski.
• Zamknięcie obrad.

 Zarząd Warmińskiego Banku Spółdzielczego