Zebranie Przedstawicieli Warmińskiego Banku Spółdzielczego
Data publikacji:
CZŁONKOWIE WARMIŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
Zarząd Warmińskiego Banku Spółdzielczego, zwanego dalej „Bankiem”, zgodnie z § 20 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 2) Statutu Banku, uprzejmie zawiadamia o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli.
Termin : 01 czerwca 2021 roku (wtorek) o godzinie 9:00 (w pierwszym terminie) i o 9:15 (w drugim terminie).
Miejsce : Ochotnicza Straż Pożarna w Jonkowie, ul. Lipowa 2, 11-042 Jonkowo.
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok, protokoły z obrad ostatniego Zebrania Przedstawicieli i Zebrań Grup Członkowskich, dostępne są do wglądu w siedzibie Banku w Jonkowie, Pl. 650-lecia Jonkowa 12.
Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:
Otwarcie obrad.
Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza i dwóch członków Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
Stwierdzenie ważności Zebrania Przedstawicieli oraz zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
Przyjęcie porządku obrad.
Wybory:
Komisji Skrutacyjnej
Komisji Uchwał i Wniosków.
Przyjęcie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli w dniu 10.07.2020 roku.
Przedstawienie sprawozdania z działalności Warmińskiego Banku Spółdzielczego w 2020 roku, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania uchwał, podjętych przez ostatnie Zebranie Przedstawicieli.
Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku wraz z :
raportem z oceny stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,
raportem z oceny funkcjonowania „Polityki wynagradzania członków organu nadzorującego i organu zarządzającego, a także osób pełniących kluczowe funkcje w Warmińskim Banku Spółdzielczym” .
Dyskusja nad sprawozdaniami i informacjami Rady Nadzorczej i Zarządu.
Przedstawienie postulatów i wniosków, wysuniętych przez poszczególne Zebrania Grup Członkowskich w 2021 roku.
Przedstawienie i podjęcie uchwał w sprawach:
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok,
zatwierdzenia sprawozdania z działalności Warmińskiego Banku Spółdzielczego w 2020 roku,
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Warmińskiego Banku Spółdzielczego za 2020 rok,
podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok,
udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku za 2020 rok,
udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2020 rok,
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
Przedstawienie projektu oraz dyskusja nad projektem i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Warmińskiego Banku Spółdzielczego, pozytywnie zaopiniowanym przez KNF.
