Zarząd Warmińskiego Banku Spółdzielczego, zwanego dalej „Bankiem”, zgodnie z § 20 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 2) Statutu Banku, uprzejmie zawiadamia o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli.
Termin : 31 maja 2022 roku (wtorek) o godzinie 9:00 (w pierwszym terminie) i o 9:15 (w drugim terminie).
Miejsce : sala konferencyjno-szkoleniowa Banku, Pl. 650-lecia Jonkowa 12, 11-042 Jonkowo.
Sprawozdanie finansowe za 2021 rok, protokoły z obrad ostatniego Zebrania Przedstawicieli i Zebrań Grup Członkowskich, dostępne są do wglądu w siedzibie Banku w Jonkowie, Pl. 650-lecia Jonkowa 12.
Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:
- Otwarcie obrad.
- Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza i dwóch członków Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
- Stwierdzenie ważności Zebrania Przedstawicieli oraz zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
- Wybory:
- Komisji Skrutacyjnej
- Komisji Uchwał i Wniosków,
- Komisji ds. Odpowiedniości.
- Przyjęcie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli w dniu 01.06.2021 roku.
- Przedstawienie sprawozdania z działalności Warmińskiego Banku Spółdzielczego w 2021 roku, sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz sprawozdania z wykonania uchwał, podjętych przez ostatnie Zebranie Przedstawicieli w dniu 01.06. 2021r.
- Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku wraz z :
- raportem z oceny stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,
- raportem z oceny funkcjonowania „Polityki wynagradzania członków organu nadzorującego i organu zarządzającego, a także osób pełniących kluczowe funkcje w Warmińskim Banku Spółdzielczym” .
- Dyskusja nad sprawozdaniami i informacjami Rady Nadzorczej i Zarządu.
- Przypomnienie zasad dotyczących wyboru członków do Rady Nadzorczej Banku.
- Podjęcie uchwały w sprawie:
- ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w kadencji 2022-2026,
- przyjęcia zaktualizowanego „Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Warmińskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Jonkowie”,
- przyjęcia zaktualizowanej „Polityki odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Warmińskiego Banku Spółdzielczego”.
- Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej w kadencji 2022-2026.
- Przedstawienie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
- Przedstawienie i podjęcie pozostałych uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok,
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Warmińskiego Banku Spółdzielczego w 2021 roku,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Warmińskiego Banku Spółdzielczego za 2021 rok,
- podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok,
- udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku za 2021 rok,
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2021 rok,
- zmian w Statucie Warmińskiego Banku Spółdzielczego,
- wyboru delegata Warmińskiego Banku Spółdzielczego na Zjazdy Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.
- Przedstawienie rekomendacji Komisji ds. odpowiedniości z wyników:
- indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej za 2021 rok oraz kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej za 2021 rok,
- badania kandydatur na Członków Rady Nadzorczej, na kadencję 2022-2026,
oraz podjęcie stosownej uchwały w tej sprawie.
- Przedstawienie postulatów i wniosków, wysuniętych przez poszczególne Zebrania Grup Członkowskich, które odbyły się w 2022 roku.
- Wybór członków Rady Nadzorczej oraz podjęcie stosownej uchwały w tej sprawie.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad.
Zarząd Warmińskiego Banku Spółdzielczego
