Zebranie Przedstawicieli 2022

Zarząd Warmińskiego Banku Spółdzielczego, zwanego dalej „Bankiem”, zgodnie z § 20 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 2) Statutu Banku, uprzejmie zawiadamia o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli.

Termin : 31 maja 2022 roku (wtorek) o godzinie 9:00 (w pierwszym terminie) i o 9:15 (w drugim terminie).

Miejsce : sala konferencyjno-szkoleniowa Banku, Pl. 650-lecia Jonkowa 12, 11-042 Jonkowo.

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok, protokoły z obrad ostatniego Zebrania Przedstawicieli i Zebrań Grup Członkowskich, dostępne są do wglądu w siedzibie Banku w Jonkowie, Pl. 650-lecia Jonkowa 12.

 Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza i dwóch członków Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
3. Stwierdzenie ważności Zebrania Przedstawicieli oraz zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Wybory:

• Komisji Skrutacyjnej
• Komisji Uchwał i Wniosków,
• Komisji ds. Odpowiedniości.

6. Przyjęcie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli w dniu 01.06.2021 roku.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Warmińskiego Banku Spółdzielczego w 2021 roku, sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz sprawozdania z wykonania uchwał, podjętych przez ostatnie Zebranie Przedstawicieli w dniu 01.06. 2021r.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku wraz z :

• raportem z oceny stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,
• raportem z oceny funkcjonowania „Polityki wynagradzania członków organu nadzorującego i organu zarządzającego, a także osób pełniących kluczowe funkcje                 w Warmińskim Banku Spółdzielczym” .

9. Dyskusja nad sprawozdaniami i informacjami Rady Nadzorczej i Zarządu.
10. Przypomnienie zasad dotyczących wyboru członków do Rady Nadzorczej Banku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie:

• ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w kadencji 2022-2026,
• przyjęcia zaktualizowanego „Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Warmińskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Jonkowie”,
• przyjęcia zaktualizowanej „Polityki odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Warmińskiego Banku Spółdzielczego”.

12. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej w kadencji 2022-2026.
13. Przedstawienie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
14. Przedstawienie i podjęcie pozostałych uchwał w sprawach:

• zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok,
• zatwierdzenia sprawozdania z działalności Warmińskiego Banku Spółdzielczego w 2021 roku,
• zatwierdzenia sprawozdania finansowego Warmińskiego Banku Spółdzielczego                 za 2021 rok,
• podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok,
• udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku za 2021 rok,
• udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2021 rok,
• zmian w Statucie Warmińskiego Banku Spółdzielczego,
• wyboru delegata Warmińskiego Banku Spółdzielczego na Zjazdy Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.

15. Przedstawienie rekomendacji Komisji ds. odpowiedniości z wyników:

• indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej za 2021 rok oraz kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej za 2021 rok,
• badania kandydatur na Członków Rady Nadzorczej, na kadencję 2022-2026,

              oraz podjęcie stosownej uchwały w tej sprawie.

16. Przedstawienie postulatów i wniosków, wysuniętych przez poszczególne Zebrania Grup Członkowskich, które odbyły się w 2022 roku.
17. Wybór członków Rady Nadzorczej oraz podjęcie stosownej uchwały w tej sprawie.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.

Zarząd Warmińskiego Banku Spółdzielczego