Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści

Zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli Warminskiego Banku Spółdzeilczego w dniu 28 kwietnia 2026

Data publikacji:

CZŁONKOWIE

WARMIŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Zarząd Warmińskiego Banku Spółdzielczego, zwanego dalej „Bankiem”, zgodnie z § 23 ust. 2 Statutu Banku, uprzejmie zawiadamia o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli.

Termin: 28 kwietnia 2026 roku (wtorek) o godzinie 12:00 (w pierwszym terminie) i o godzinie 12:15 (w drugim terminie).

Miejsce: sala konferencyjno-szkoleniowa Banku, Pl. 650-lecia Jonkowa 12, 11-042 Jonkowo.

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie i podjęcie „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Warmińskiego Banku Spółdzielczego”
  3. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
  4. Stwierdzenie ważności Zebrania Przedstawicieli oraz zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Wybory:
  • Komisji Skrutacyjnej,
  • Komisji ds. Odpowiedniości,
  • Komisji Uchwał i Wniosków.
  1. Przyjęcie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli w dniu 28.04.2025 roku.
  2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Warmińskiego Banku Spółdzielczego w 2025 roku, sprawozdania finansowego za 2025 rok oraz sprawozdania z wykonania uchwał, podjętych przez ostatnie Zebranie Przedstawicieli w dniu 28.04.2025 roku.
  3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku wraz z:
  • raportem z oceny stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,
  • raportem z przeglądu i oceny wdrożenia zasad i weryfikacji „Polityki wynagrodzeń w Warmińskim Banku Spółdzielczym’’ za rok 2025,
  • samooceną adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Warmińskiego Banku Spółdzielczego oraz skuteczności jej działania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.
  1. Dyskusja nad sprawozdaniami i informacjami Rady Nadzorczej i Zarządu Banku.
  2. Przypomnienie zasad dotyczących wyboru członków do Rady Nadzorczej Banku.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w kadencji 2026-2030.
  4. Przedstawienie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
  5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków z lustracji ustawowej przeprowadzonej w Banku w dniach 06.10.2025r. – 31.10.2025r. przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.
  6. Przedstawienie i podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Warmińskiego Banku Spółdzielczego w 2025 roku,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Warmińskiego Banku Spółdzielczego za 2025 rok,
  • podziału nadwyżki bilansowej za 2025 rok,
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2025 rok,
  • w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Warmińskiego Banku Spółdzielczego oraz skuteczności jej działania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku,
  • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
  • podziału wyniku z lat ubiegłych,
  • wyboru delegata Warmińskiego Banku Spółdzielczego na Zjazd (Zgromadzenie Regionalne) Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie,
  • przyjęcia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Warmińskiego Banku Spółdzielczego”,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (Świątki).
  1. Przedstawienie sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości z wyników:
  • indywidualnej oceny wtórnej odpowiedniości członków Rady Nadzorczej za 2025 rok oraz kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej za 2025 rok,
  • indywidualnej oceny pierwotnej kandydatów na Członków Rady Nadzorczej.
  1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej za 2025 rok,
  • udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2025 rok,
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok,
  • wyboru Członków Rady Nadzorczej,
  1. Przedstawienie postulatów i wniosków, wysuniętych przez poszczególne Zebrania Grup Członkowskich, które odbyły się w 2026 roku.
  2. Wolne wnioski.
  3. Zamknięcie obrad.

Informuję, iż w siedzibie Banku w Jonkowie, Pl. 650-lecia Jonkowa 12, 11-042 Jonkowo wyłożono do wglądu:

  • protokoły z obrad ostatniego Zebrania Przedstawicieli i Zebrań Grup Członkowskich,
  • roczne sprawozdanie z działalności Banku, łącznie ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania za 2025 rok,
  • sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
  • projekty uchwał, jakie będą podejmowane na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 28.04.2026 r.

Zarząd Warmińskiego Banku Spółdzielczego