Zebranie Przedstawicieli Warmińskiego Banku Spółdzielczego 28.04.2025 roku
Data publikacji:
Zarząd Warmińskiego Banku Spółdzielczego, zwanego dalej „Bankiem”, zgodnie z § 23 ust. 2 Statutu Banku, uprzejmie zawiadamia o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli.
Termin : 28 kwietnia 2025 roku (poniedziałek) o godzinie 10:00 (w pierwszym terminie) i o godzinie 10:15 (w drugim terminie).
Miejsce : sala konferencyjno-szkoleniowa Banku, Pl. 650-lecia Jonkowa 12, 11-042 Jonkowo.
Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:
Otwarcie obrad.
Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
Stwierdzenie ważności Zebrania Przedstawicieli oraz zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
Przyjęcie porządku obrad.
Wybory Komisji:
Skrutacyjnej
Uchwał i Wniosków.
Przyjęcie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli, które odbyło się w dniu 05.2024 roku.
Przedstawienie sprawozdania z działalności Warmińskiego Banku Spółdzielczego w 2024 roku, sprawozdania finansowego za 2024 rok oraz sprawozdania z wykonania uchwał, podjętych przez ostatnie Zebranie Przedstawicieli w dniu 29.05.2024 roku.
Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku wraz z :
raportem z oceny stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,
raportem z przeglądu i oceny wdrożenia zasad i weryfikacji „Polityki wynagrodzeń w Warmińskim Banku Spółdzielczym’’ za rok 2024,
samooceną adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Warmińskiego Banku Spółdzielczego oraz skuteczności jej działania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.
Dyskusja nad sprawozdaniami i informacjami Rady Nadzorczej i Zarządu Banku.
Przedstawienie i podjęcie uchwał w sprawach:
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok,
zatwierdzenia sprawozdania z działalności Warmińskiego Banku Spółdzielczego w 2024 roku,
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Warmińskiego Banku Spółdzielczego za 2024 rok,
podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok,
udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2024 rok,
oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Warmińskiego Banku Spółdzielczego oraz skuteczności jej działania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku,
udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku za 2024 rok,
przyjęcia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Warmińskiego Banku Spółdzielczego na lata 2026-2028,
zmian w Statucie Warmińskiego Banku Spółdzielczego (dot. rozszerzenia katalogu oferowanych produktów o leasing i faktoring).
Przedstawienie postulatów i wniosków, wysuniętych przez poszczególne Zebrania Grup Członkowskich, które odbyły się w 2025 roku.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.
Informujemy, iż w siedzibie Banku w Jonkowie, Pl. 650-lecia Jonkowa 12, 11-042 Jonkowo, wyłożono do wglądu:
protokoły z obrad ostatniego Zebrania Przedstawicieli i Zebrań Grup Członkowskich,
roczne sprawozdanie z działalności Banku, łącznie ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania za 2024 rok,
sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
projekty uchwał, jakie będą podejmowane na Zebraniu Przedstawicieli.
