Zebranie Przedstawicieli Warmińskiego Banku Spółdzielczego 28.04.2025 roku

Zarząd Warmińskiego Banku Spółdzielczego, zwanego dalej „Bankiem”, zgodnie z § 23 ust. 2 Statutu Banku, uprzejmie zawiadamia o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli.

 Termin : 28 kwietnia 2025 roku (poniedziałek) o godzinie 10:00 (w pierwszym terminie) i o godzinie 10:15 (w drugim terminie).

Miejsce : sala konferencyjno-szkoleniowa Banku, Pl. 650-lecia Jonkowa 12, 11-042 Jonkowo.

 Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
3. Stwierdzenie ważności Zebrania Przedstawicieli oraz zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybory Komisji:

• Skrutacyjnej
• Uchwał i Wniosków.

6. Przyjęcie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli, które odbyło się w dniu 05.2024 roku.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Warmińskiego Banku Spółdzielczego w 2024 roku, sprawozdania finansowego za 2024 rok oraz sprawozdania z wykonania uchwał, podjętych przez ostatnie Zebranie Przedstawicieli w dniu 29.05.2024 roku.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku wraz z :

• raportem z oceny stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,
• raportem z przeglądu i oceny wdrożenia zasad i weryfikacji „Polityki wynagrodzeń w Warmińskim Banku Spółdzielczym’’ za rok 2024,
• samooceną adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Warmińskiego Banku Spółdzielczego oraz skuteczności jej działania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

9. Dyskusja nad sprawozdaniami i informacjami Rady Nadzorczej i Zarządu Banku.
10. Przedstawienie i podjęcie uchwał w sprawach:

• zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok,
• zatwierdzenia sprawozdania z działalności Warmińskiego Banku Spółdzielczego w 2024 roku,
• zatwierdzenia sprawozdania finansowego Warmińskiego Banku Spółdzielczego za 2024 rok,
• podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok,
• udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2024 rok,
• oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Warmińskiego Banku Spółdzielczego oraz skuteczności jej działania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku,
• udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku za 2024 rok,
• przyjęcia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Warmińskiego Banku Spółdzielczego na lata 2026-2028,
• zmian w Statucie Warmińskiego Banku Spółdzielczego (dot. rozszerzenia katalogu oferowanych produktów o leasing i faktoring).

11. Przedstawienie postulatów i wniosków, wysuniętych przez poszczególne Zebrania Grup Członkowskich, które odbyły się w 2025 roku.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Informujemy, iż w siedzibie Banku w Jonkowie,  Pl. 650-lecia Jonkowa 12, 11-042 Jonkowo, wyłożono do wglądu:

• protokoły z obrad ostatniego Zebrania Przedstawicieli i Zebrań Grup Członkowskich,
• roczne sprawozdanie z działalności Banku, łącznie ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania za 2024 rok,
• sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
• projekty uchwał, jakie będą podejmowane na Zebraniu Przedstawicieli.