Zarząd Warmińskiego Banku Spółdzielczego, zwanego dalej „Bankiem”, zgodnie z § 23 ust. 2 Statutu Banku, uprzejmie zawiadamia o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli.
Termin : 28 kwietnia 2025 roku (poniedziałek) o godzinie 10:00 (w pierwszym terminie) i o godzinie 10:15 (w drugim terminie).
Miejsce : sala konferencyjno-szkoleniowa Banku, Pl. 650-lecia Jonkowa 12, 11-042 Jonkowo.
Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:
- Otwarcie obrad.
- Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
- Stwierdzenie ważności Zebrania Przedstawicieli oraz zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Wybory Komisji:
- Skrutacyjnej
- Uchwał i Wniosków.
- Przyjęcie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli, które odbyło się w dniu 05.2024 roku.
- Przedstawienie sprawozdania z działalności Warmińskiego Banku Spółdzielczego w 2024 roku, sprawozdania finansowego za 2024 rok oraz sprawozdania z wykonania uchwał, podjętych przez ostatnie Zebranie Przedstawicieli w dniu 29.05.2024 roku.
- Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku wraz z :
- raportem z oceny stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,
- raportem z przeglądu i oceny wdrożenia zasad i weryfikacji „Polityki wynagrodzeń w Warmińskim Banku Spółdzielczym’’ za rok 2024,
- samooceną adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Warmińskiego Banku Spółdzielczego oraz skuteczności jej działania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.
- Dyskusja nad sprawozdaniami i informacjami Rady Nadzorczej i Zarządu Banku.
- Przedstawienie i podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok,
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Warmińskiego Banku Spółdzielczego w 2024 roku,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Warmińskiego Banku Spółdzielczego za 2024 rok,
- podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok,
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2024 rok,
- oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Warmińskiego Banku Spółdzielczego oraz skuteczności jej działania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku,
- udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku za 2024 rok,
- przyjęcia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Warmińskiego Banku Spółdzielczego na lata 2026-2028,
- zmian w Statucie Warmińskiego Banku Spółdzielczego (dot. rozszerzenia katalogu oferowanych produktów o leasing i faktoring).
- Przedstawienie postulatów i wniosków, wysuniętych przez poszczególne Zebrania Grup Członkowskich, które odbyły się w 2025 roku.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad.
Informujemy, iż w siedzibie Banku w Jonkowie, Pl. 650-lecia Jonkowa 12, 11-042 Jonkowo, wyłożono do wglądu:
- protokoły z obrad ostatniego Zebrania Przedstawicieli i Zebrań Grup Członkowskich,
- roczne sprawozdanie z działalności Banku, łącznie ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania za 2024 rok,
- sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- projekty uchwał, jakie będą podejmowane na Zebraniu Przedstawicieli.
