Zebranie Przedstawicieli Warmińskiego Banku Spółdzielczego

Zarząd Warmińskiego Banku Spółdzielczego, zwanego dalej „Bankiem”, zgodnie z § 23 ust. 2 Statutu Banku, uprzejmie zawiadamia o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli.

Termin : 29 maja 2024 roku (środa) o godzinie 9:00 (w pierwszym terminie) i o godzinie 9:15 (w drugim terminie).

Miejsce : sala konferencyjno-szkoleniowa Banku, Pl. 650-lecia Jonkowa 12, 11-042 Jonkowo.

 Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
3. Stwierdzenie ważności Zebrania Przedstawicieli oraz zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybory:

• Komisji Skrutacyjnej
• Komisji Uchwał i Wniosków.
• Komisji ds. Odpowiedniości.

6. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniego Zebrania Przedstawicieli w dniu 12.04.2023 roku.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Warmińskiego Banku Spółdzielczego w 2023 roku, sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz sprawozdania z wykonania uchwał podjętych przez ostatnie Zebranie Przedstawicieli w dniu 12.04.2023 roku.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku wraz z raportem z:

• oceny stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,
• oceny funkcjonowania „Polityki wynagradzania członków organu nadzorującego i organu zarządzającego, a także osób pełniących kluczowe funkcje w Warmińskim Banku Spółdzielczym”.

9. Dyskusja nad sprawozdaniami i informacjami Rady Nadzorczej i Zarządu.
10. Przedstawienie rekomendacji Komisji ds. odpowiedniości z wyników indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej za 2023 rok oraz kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej za 2023 rok.
11. Przedstawienie i podjęcie uchwał w sprawach:

• zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok,
• zatwierdzenia sprawozdania z działalności Warmińskiego Banku Spółdzielczego w 2023 roku,
• zatwierdzenia sprawozdania finansowego Warmińskiego Banku Spółdzielczego za 2023 rok,
• podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok,
• udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku za 2023 rok, 
• udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2023 rok,
• oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Warmińskiego Banku Spółdzielczego oraz skuteczności jej działania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku,
• oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Warmińskiego Banku Spółdzielczego,
• przyjęcia zaktualizowanej „Polityki odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Warmińskiego Banku Spółdzielczego”,
• zmian w Statucie Warmińskiego Banku Spółdzielczego (Uchwała będzie mogła być podjęta pod warunkiem otrzymania przez Bank zgody KNF).

12. Przedstawienie postulatów i wniosków, wysuniętych przez poszczególne Zebrania Grup Członkowskich, które odbyły się w 2024 roku.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Informujemy, iż w siedzibie Banku w Jonkowie,  Pl. 650-lecia Jonkowa 12, 11-042 Jonkowo, wyłożono do wglądu:

• protokoły z obrad ostatniego Zebrania Przedstawicieli i Zebrań Grup Członkowskich,
• roczne sprawozdanie z działalności Banku, łącznie ze sprawozdaniem finansowym  i sprawozdaniem z badania za 2023 rok,
• sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
• projekty uchwał, jakie będą podejmowane na Zebraniu Przedstawicieli.

 Zarząd Warmińskiego Banku Spółdzielczego