Zebranie Przedstawicieli Warmińskiego Banku Spółdzielczego
Data publikacji:
Zarząd Warmińskiego Banku Spółdzielczego, zwanego dalej „Bankiem”, zgodnie z § 23 ust. 2 Statutu Banku, uprzejmie zawiadamia o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli.
Termin : 29 maja 2024 roku (środa) o godzinie 9:00 (w pierwszym terminie) i o godzinie 9:15 (w drugim terminie).
Miejsce : sala konferencyjno-szkoleniowa Banku, Pl. 650-lecia Jonkowa 12, 11-042 Jonkowo.
Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:
Otwarcie obrad.
Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
Stwierdzenie ważności Zebrania Przedstawicieli oraz zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
Przyjęcie porządku obrad.
Wybory:
Komisji Skrutacyjnej
Komisji Uchwał i Wniosków.
Komisji ds. Odpowiedniości.
Przyjęcie protokołu z obrad ostatniego Zebrania Przedstawicieli w dniu 12.04.2023 roku.
Przedstawienie sprawozdania z działalności Warmińskiego Banku Spółdzielczego w 2023 roku, sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz sprawozdania z wykonania uchwał podjętych przez ostatnie Zebranie Przedstawicieli w dniu 12.04.2023 roku.
Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku wraz z raportem z:
oceny stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,
oceny funkcjonowania „Polityki wynagradzania członków organu nadzorującego i organu zarządzającego, a także osób pełniących kluczowe funkcje w Warmińskim Banku Spółdzielczym”.
Dyskusja nad sprawozdaniami i informacjami Rady Nadzorczej i Zarządu.
Przedstawienie rekomendacji Komisji ds. odpowiedniości z wyników indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej za 2023 rok oraz kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej za 2023 rok.
Przedstawienie i podjęcie uchwał w sprawach:
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok,
zatwierdzenia sprawozdania z działalności Warmińskiego Banku Spółdzielczego w 2023 roku,
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Warmińskiego Banku Spółdzielczego za 2023 rok,
podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok,
udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku za 2023 rok,
udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2023 rok,
oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Warmińskiego Banku Spółdzielczego oraz skuteczności jej działania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku,
oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Warmińskiego Banku Spółdzielczego,
przyjęcia zaktualizowanej „Polityki odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Warmińskiego Banku Spółdzielczego”,
zmian w Statucie Warmińskiego Banku Spółdzielczego (Uchwała będzie mogła być podjęta pod warunkiem otrzymania przez Bank zgody KNF).
Przedstawienie postulatów i wniosków, wysuniętych przez poszczególne Zebrania Grup Członkowskich, które odbyły się w 2024 roku.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.
Informujemy, iż w siedzibie Banku w Jonkowie, Pl. 650-lecia Jonkowa 12, 11-042 Jonkowo, wyłożono do wglądu:
protokoły z obrad ostatniego Zebrania Przedstawicieli i Zebrań Grup Członkowskich,
roczne sprawozdanie z działalności Banku, łącznie ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania za 2023 rok,
sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
projekty uchwał, jakie będą podejmowane na Zebraniu Przedstawicieli.
