Zarząd Warmińskiego Banku Spółdzielczego, zwanego dalej „Bankiem”, zgodnie z § 23 ust. 2 Statutu Banku, uprzejmie zawiadamia o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli.
Termin : 29 maja 2024 roku (środa) o godzinie 9:00 (w pierwszym terminie) i o godzinie 9:15 (w drugim terminie).
Miejsce : sala konferencyjno-szkoleniowa Banku, Pl. 650-lecia Jonkowa 12, 11-042 Jonkowo.
Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:
- Otwarcie obrad.
- Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
- Stwierdzenie ważności Zebrania Przedstawicieli oraz zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Wybory:
- Komisji Skrutacyjnej
- Komisji Uchwał i Wniosków.
- Komisji ds. Odpowiedniości.
- Przyjęcie protokołu z obrad ostatniego Zebrania Przedstawicieli w dniu 12.04.2023 roku.
- Przedstawienie sprawozdania z działalności Warmińskiego Banku Spółdzielczego w 2023 roku, sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz sprawozdania z wykonania uchwał podjętych przez ostatnie Zebranie Przedstawicieli w dniu 12.04.2023 roku.
- Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku wraz z raportem z:
- oceny stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,
- oceny funkcjonowania „Polityki wynagradzania członków organu nadzorującego i organu zarządzającego, a także osób pełniących kluczowe funkcje w Warmińskim Banku Spółdzielczym”.
- Dyskusja nad sprawozdaniami i informacjami Rady Nadzorczej i Zarządu.
- Przedstawienie rekomendacji Komisji ds. odpowiedniości z wyników indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej za 2023 rok oraz kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej za 2023 rok.
- Przedstawienie i podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok,
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Warmińskiego Banku Spółdzielczego w 2023 roku,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Warmińskiego Banku Spółdzielczego za 2023 rok,
- podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok,
- udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku za 2023 rok,
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2023 rok,
- oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Warmińskiego Banku Spółdzielczego oraz skuteczności jej działania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku,
- oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Warmińskiego Banku Spółdzielczego,
- przyjęcia zaktualizowanej „Polityki odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Warmińskiego Banku Spółdzielczego”,
- zmian w Statucie Warmińskiego Banku Spółdzielczego (Uchwała będzie mogła być podjęta pod warunkiem otrzymania przez Bank zgody KNF).
- Przedstawienie postulatów i wniosków, wysuniętych przez poszczególne Zebrania Grup Członkowskich, które odbyły się w 2024 roku.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad.
Informujemy, iż w siedzibie Banku w Jonkowie, Pl. 650-lecia Jonkowa 12, 11-042 Jonkowo, wyłożono do wglądu:
- protokoły z obrad ostatniego Zebrania Przedstawicieli i Zebrań Grup Członkowskich,
- roczne sprawozdanie z działalności Banku, łącznie ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania za 2023 rok,
- sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- projekty uchwał, jakie będą podejmowane na Zebraniu Przedstawicieli.
Zarząd Warmińskiego Banku Spółdzielczego
