Zarząd Warmińskiego Banku Spółdzielczego, zwanego dalej „Bankiem”, zgodnie z § 23 ust. 2 Statutu Banku, uprzejmie zawiadamia o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli.
Termin : 12 kwietnia 2023 roku (środa) o godzinie 9:00 (w pierwszym terminie) i o 9:15 (w drugim terminie).
Miejsce : sala konferencyjno-szkoleniowa Banku, Pl. 650-lecia Jonkowa 12, 11-042 Jonkowo.
Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:
- Otwarcie obrad.
- Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
- Stwierdzenie ważności Zebrania Przedstawicieli oraz zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad i projektu „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Warmińskiego Banku Spółdzielczego”.
- Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Warmińskiego Banku Spółdzielczego”.
- Wybory:
- Komisji Skrutacyjnej
- Komisji Uchwał i Wniosków.
- Przyjęcie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli w dniu 31.05.2022 roku.
- Przedstawienie sprawozdania z działalności Warmińskiego Banku Spółdzielczego w 2022 roku, sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz sprawozdania z wykonania uchwał, podjętych przez ostatnie Zebranie Przedstawicieli w dniu 31.05.2022r.
- Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków z lustracji ustawowej przeprowadzonej w Banku w dniach 22.11.2022 r.- 19.12.2022 r. przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.
- Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku wraz z :
- raportem z oceny stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,
- raportem z oceny funkcjonowania „Polityki wynagradzania członków organu nadzorującego i organu zarządzającego, a także osób pełniących kluczowe funkcje w Warmińskim Banku Spółdzielczym” .
- Dyskusja nad sprawozdaniami i informacjami Rady Nadzorczej i Zarządu.
- Przedstawienie i podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok,
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Warmińskiego Banku Spółdzielczego w 2022 roku,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Warmińskiego Banku Spółdzielczego za 2022 rok,
- podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok,
- wniosków wynikających z protokołu z lustracji i wystąpienia polustracyjnego,
- udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku za 2022 rok,
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2022 rok,
- przyjęcia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Warmińskiego Banku Spółdzielczego,
- zatwierdzenia jednolitego tekstu „Zasad ładu korporacyjnego”,
- zmian w Statucie Warmińskiego Banku Spółdzielczego (w zakresie rozszerzenia terenu działania).
- Przedstawienie postulatów i wniosków, wysuniętych przez poszczególne Zebrania Grup Członkowskich, które odbyły się w 2023 roku.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad.
Informuję, iż w siedzibie Banku w Jonkowie, Jonkowo, Pl. 650-lecia Jonkowa 12 wyłożono do wglądu:
- protokoły z obrad ostatniego Zebrania Przedstawicieli i Zebrań Grup Członkowskich,
- roczne sprawozdanie z działalności Banku, łącznie ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania,
- sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- projekty uchwał, jakie będą podejmowane na Zebraniu Przedstawicieli.
Zarząd Warmińskiego Banku Spółdzielczego
