Zarząd Warmińskiego Banku Spółdzielczego, zwanego dalej „Bankiem”, zgodnie z § 23 ust. 2 Statutu Banku, uprzejmie zawiadamia o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli.

Termin : 12 kwietnia 2023 roku (środa) o godzinie 9:00 (w pierwszym terminie) i o 9:15 (w drugim terminie).

Miejsce : sala konferencyjno-szkoleniowa Banku, Pl. 650-lecia Jonkowa 12, 11-042 Jonkowo.

 Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
3. Stwierdzenie ważności Zebrania Przedstawicieli oraz zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad i projektu „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Warmińskiego Banku Spółdzielczego”.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Warmińskiego Banku Spółdzielczego”.
6. Wybory:

• Komisji Skrutacyjnej
• Komisji Uchwał i Wniosków.

7. Przyjęcie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli w dniu 31.05.2022 roku.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Warmińskiego Banku Spółdzielczego w 2022 roku, sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz sprawozdania z wykonania uchwał, podjętych przez ostatnie Zebranie Przedstawicieli w dniu 31.05.2022r.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków z lustracji ustawowej przeprowadzonej w Banku w dniach 22.11.2022 r.- 19.12.2022 r. przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku wraz z :

• raportem z oceny stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,
• raportem z oceny funkcjonowania „Polityki wynagradzania członków organu nadzorującego i organu zarządzającego, a także osób pełniących kluczowe funkcje  w Warmińskim Banku Spółdzielczym” .

11. Dyskusja nad sprawozdaniami i informacjami Rady Nadzorczej i Zarządu.
12. Przedstawienie i podjęcie uchwał w sprawach:

• zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok,
• zatwierdzenia sprawozdania z działalności Warmińskiego Banku Spółdzielczego w 2022 roku,
• zatwierdzenia sprawozdania finansowego Warmińskiego Banku Spółdzielczego za 2022 rok,
• podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok,
• wniosków wynikających z protokołu z lustracji i wystąpienia polustracyjnego,
• udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku za 2022 rok,
• udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2022 rok,
• przyjęcia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Warmińskiego Banku Spółdzielczego,
• zatwierdzenia jednolitego tekstu „Zasad ładu korporacyjnego”,
• zmian w Statucie Warmińskiego Banku Spółdzielczego (w zakresie rozszerzenia terenu działania).

13. Przedstawienie postulatów i wniosków, wysuniętych przez poszczególne Zebrania Grup Członkowskich, które odbyły się w 2023 roku.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

 Informuję, iż w siedzibie Banku w Jonkowie, Jonkowo, Pl. 650-lecia Jonkowa 12 wyłożono do wglądu:

• protokoły z obrad ostatniego Zebrania Przedstawicieli i Zebrań Grup Członkowskich,
• roczne sprawozdanie z działalności Banku, łącznie ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania,
• sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
• projekty uchwał, jakie będą podejmowane na Zebraniu Przedstawicieli.

 Zarząd Warmińskiego Banku Spółdzielczego